الأنشطة

غسيل الأموال

بعد وضع السياسة الداخلية لعام 2016 ، كان لابد من تحديث السياسة حتى تتماشى مع التقدم الذى حدث فى مكافحة غسيل الاموال

وذلك حتى نؤكد على التزام الشركة والعاملين بالضوابط واللوائح والمبادى المتعلقة بمجال مكافحة غسيل الاموال

وتنفيذ السياسات التى جاءت فى لائحة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب الصادرة من هيئة الرقابة على التأمين

و الالتزام التام للشركة بجميع المتطلبات النظامية والاجرائية والتأكد من إلمام كافة موظفى الشركة بمحتوى هذه القواعد فهما تاما

ومراجعة سياسات المكافحة بإنتظام لضمان فعاليتها وذلك من خلال متابعة تقارير المراجعة الداخلية وادارة الالتزام 

ويجب على كافة العاملين الاطلاع على هذه السياسات والاجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والعمل بها .

 

للمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع علي المرفقات أدناه :

 

Sudan AMLCFT Law english

Money laundering concept

Internal policies to combat money laundering and terrorist financing

Anti-money laundering and terrorist financing